会议时间：2025年11月29日下午15:30-16:00

会议形式：现场+视频会议

参会人员：

理事：刘朝霞（线上）、刘明达、罗波、张立、王大林、朱啸宇、楼仙英（委托罗波）、张文斐、曾月、吕曦、李飒

列席人员：

监事会：关翊、叶建宇、包苏日娜、廖晖、刘泽军、凌松挺、姚洪涛

以及工作人员

主持人：刘明达执行理事长

姚洪涛监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、会议听取了李飒秘书长关于阿乐善基金会2025年1-10月工作汇报。

2025年的1-10月工作主要是从基金会公益项目开展、筹资情况、保值、增值工作、内部运营等方面进行了汇报。

公益项目开展：本年内支持的乡村振兴、公益理念传播类的公益项目已如期结项；原计划7月结项的“扶持环保公益组织助力绿色可持续发展”项目，鉴于筹资环境及项目实际执行节奏，拟结项延至2026年8月；另外，支持的助农节水、阿拉善人工造林成果评价体系、环境早期预警等项目都在有序推进中。

合发部筹资工作：积极回应机构发展需求，协同SEE会员企业深度参与到生态环保实践中，在2025年实现对外拓展生态倡导与公众参与项目，邀请青年企业家和青少年走进湿地等生物多样性热点地块，促进学校、大学生和企业志愿者参与到“湿地桌游”等生态保护产品的开发。

保值、增值工作：根据年初理事会审批的工作计划，做好均衡化配置，完善投资结构，1-10月采取了较为谨慎的投资策略，以债券策略产品及多策略产品为主；截至10月，到账投资收益184.49万元。

运营方面：加入了“中共深圳市基金会第四联合支部委员会”，积极参与党建工作；完成理事会换届、配合业务登记机关派遣的第三方进行换届审计，以及《章程》修改等工作，并进行了合规备案。

接下来的工作，将继续跟进各公益项目进度，并对拟结项的项目开展专项审计等工作；保值、增值投资工作也将按第四季度的公益支出情况，做好流动性安排；同时，做好本年度工作总结、财务决算，以及明年工作计划、预算等工作。

二、会议听取了刘明达执行理事长关于增补理事的议案，并进行了讨论和表决。

在四届一次理事会上，表决通过了新一届治理团队的成员，由于《章程》第12条第4款规定：年龄超过70周岁的，不得担任本基金会的理事。经四届二次理事会议表决通过，同意删除《章程》中的上述条款，并在业务登记机关成功备案。现提请增补杨利川、沈沛霖二位理事。

理事会审议并表决通过了增补理事的议案。