会议时间：2026年1月16日下午15:50-16:20

会议形式：现场+视频会议

参会人员：

理事：刘朝霞（线上）、刘明达、罗波、张立、王大林、杨利川（线上）、朱啸宇（委托张文斐）、楼仙英（线上）、张文斐、曾月（线上）、吕曦、沈沛霖、李飒

列席人员：关翊、叶建宇、包苏日娜、凌松挺、姚洪涛

及秘书处相关工作人员

主持人：刘明达执行理事长

叶建宇监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、理事会听取了由刘明达执行理事长所做的关于理事变更的情况通报。

楼仙英理事因个人原因提出辞任，拟增补一名理事王素平，根据《章程》第十三条规定“增补理事应当经理事会表决通过”。

经会议表决通过，同意增补理事王素平。

二、会议听取了李飒秘书长关于阿乐善基金会2025年工作汇报及2026年工作计划、预算，并进行了讨论和表决。

关于2025年的工作总结，主要围绕：

公益项目开展方面，本年度完成了乡村振兴、公益理念传播、生态倡导与公众参与等十余个资助项目；目前，两个生态保护行动类的资助项目，也即将进入结项的专项审计阶段。

关于2025年决算汇报，李飒秘书长从收入、支出及资产保值增值等几方面进行了汇报,全年收入517.04万元，支出757.85万元。其中，在资产保值增值方面，采取了遵循低风险、低波动策略，截至12月末，实现投资收益到账187.46万元。

2025年度的公益慈善事业的支出占上年末净资产的比例为12.15%、管理费用占当年总支出的比例为3.57%，符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》的相关要求。

关于2026年的工作计划，将围绕公益项目开展、基金会合规运营、公益捐赠及资产保值增值等几方面开展：

公益项目主要以“生态保护行动”、“乡村振兴建设”、“生态倡导与公众参与”三个方向开展工作；做好年度基金会合规运营，积极参与深圳市社会组织等级评估的复评工作；拓展定向捐赠渠道，发挥企业家优势资源和创新精神。

资产保值增值方面的工作，继续秉承多元化的稳健投资策略，结合目前的持仓、历史收益率和分红情况，计划年末投资到账收益160万元；具体投资计划：现金管理1%-100%、债券基金0%-80%、复合及套利策略产品0%-80%、大宗商品及CTA 0%-10%、权益0%-20%、另类策略0%-15%。

理事会审议并表决通过了2026年工作计划及各项预算，全年预计收入380万元、支出581.22万元。